Решения общих собраний участников (акционеров)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество "Тюменские моторостроители"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 625007, Тюменская область, г.Тюмень, Площадь Владимира Хуторянского
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1027200781541
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7203001556
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 31294-D
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=14763
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 14.12.2023
2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания акционеров эмитента: внеочередное;
2.2. Форма проведения общего собрания акционеров эмитента: заочное голосование;
2.3. Дата, место, время проведения общего собрания акционеров эмитента: 11 декабря 2023 года; адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени для голосования: 625007, Тюменская область, г. Тюмень, Площадь Владимира Хуторянского.
2.4. Кворум общего собрания акционеров эмитента:
На 17 октября 2023 г. - дату, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании акционеров ПАО «ТМ», число голосов по размещенным голосующим акциям, которыми обладают лица, включенные в Список лиц, имеющих право на участие в общем собрании по всем вопросам повестки дня, составило: 309 922.
Число голосов, по размещенным голосующим акциям, которыми обладают лица, включенные в Список и имеющие право голосовать, составило:
по вопросам 1, 2, 4 повестки дня собрания 309 922;
по вопросу 3 повестки дня собрания 2 169 454.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по вопросам 1, 2, 4 повестки дня, составило 252 614.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по вопросу 3 повестки дня, составило 1 768 298 кумулятивных голосов.
Таким образом, в соответствии с требованиями п.п. 1, 2 статьи 58 Федерального закона от 26 декабря 1995 г. № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» кворум по всем вопросам имелся.
2.5. Повестка дня общего собрания акционеров эмитента:
1. О досрочном прекращении полномочий членов Совета директоров Общества.
2. Об определении количественного состава Совета директоров Общества.
3. Об избрании членов Совета директоров Общества.
4. О внесении изменений в Устав Общества.
2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания акционеров эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием акционеров эмитента по указанным вопросам:
ПО ВОПРОСУ № 1: О досрочном прекращении полномочий членов Совета директоров Общества.
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по вопросу 1 повестки дня:
Варианты голосования Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования % от принявших участие в
общем собрании
«ЗА» 252 410 (99,9192%)
«ПРОТИВ» 22 (0,0087%)
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 106 (0,0420%)
Формулировка решения, принятого общим собранием, по вопросу 1 повестки дня:
«Досрочно прекратить полномочия членов Совета директоров Общества.»
ПО ВОПРОСУ № 2: Об определении количественного состава Совета директоров Общества.
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по вопросу 2 повестки дня:
Варианты голосования Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования % от принявших участие в
общем собрании
«ЗА» 252 513 (99,9600%)
«ПРОТИВ» 21 (0,0083%)
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 23 (0,0091%)
Формулировка решения, принятого общим собранием, по вопросу 2 повестки дня:
«Определить количественный состав Совета директоров Общества – 7 (семь) человек.»
ПО ВОПРОСУ № 4: О внесении изменений в Устав Общества.
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по вопросу 4 повестки дня:
Варианты голосования Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования % от принявших участие в
общем собрании
«ЗА» 252 425 (99,9252%)
«ПРОТИВ» 15 (0,0059%)
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 98 (0,0388%)
Формулировка решения, принятого общим собранием, по вопросу 4 повестки дня:
«Внести изменения № 2 в Устав Общества.»
2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания акционеров эмитента: Протокол № 40 от 14.12.2023 года;
2.8. Идентификационные признаки ценных бумаг (акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента):
акции обыкновенные именные бездокументарные, № выпуска 1-01-31294-D; дата государственной регистрации выпуска 10.02.2005г.;
акции привилегированные именные бездокументарные типа «А», № выпуска 2-01-31294-D, дата государственной регистрации выпуска 28.04.1994г.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
С.А. Гуц
3.2. Дата 14.12.2023г.